Alle Informationen zu:

Name	Care Extra Plus CIC
Adresse	Bayview Road Kingsdown
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09915736 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Dezember 2015
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Bucknell, Dorthe Wargin Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2016 Geburtsdatum: 02.1947 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bucknell, Dorthe Wargin Kingsdown, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2015 Geburtsdatum: 02.1947 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Danish,British

Marsh, Vincent Craig Kingsdown, Kent Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2015 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Olpin, Jennifer Anne Kingsdown, Kent Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2015 Geburtsdatum: 08.1949 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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