Alle Informationen zu:

Name	Riley Property Developments Limited
Adresse	73 Cornhill London EC3V 3QQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04080048 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Live but Receiver Manager on at least one charge
Gründungsdatum	28. September 2000
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2011
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Abrahams, Mark David Station Road, Borehamwood, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2009 Geburtsdatum: 02.1967 Beschäftigung: Investment Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cannon, Darren John The Street Acol, Birchington, Kent Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2007 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Building Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kleiner, Richard Howard London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2009 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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