Alle Informationen zu:

Name	AL-Muneera
Adresse	Coke Hill Rotherham
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05086872 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	85520 - Kulturunterricht
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Hussain, Rukhsana Rotherham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2004 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Project Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hussain, Rukhsana Rotherham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2004 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Project Worker Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hussain, Shafiq Mohammed Rotherham, England Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2018 Geburtsdatum: 06.1966 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Quyam, Mahmoona Rotherham, South Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2018 Geburtsdatum: 09.1959 Beschäftigung: Property Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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