Alle Informationen zu:

Name	Griffin Markets Services Limited
Adresse	86 Duke Of York Square London SW3 4LY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07706648 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Griffin Commodities Services LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Griffin Markets Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2016 Companies House Nummer: 07706155 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (7)

Quelle: Companies House

Davidson, Simon Forsyth London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2011 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jackson, Nicholas Michael Prowse London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2011 Geburtsdatum: 05.1968 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jackson, Nicholas Michael Prowse London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2011 Rolle: Secretary

Kanji, Karim London Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2021 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Samantha Jane London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2012 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Samantha Jane, Ms London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2012 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Stephens, Andrew Scot London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2011 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

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