Alle Informationen zu:

Name	Rasa Trading LTD
Adresse	83 - 95 Hainault Road Collier Row Romford RM5 3AH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12027142 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	31. Mai 2019
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2021
Branche (ÖNACE)	45310 - Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör 95110 - Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Lopez, Sofia Maria Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2021 Geburtsdatum: 10.1995 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Ahmad, Mohsan Raza Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2020 Löschung: 15.09.2020 Geburtsdatum: 10.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ahmad, Rasa Syed Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2019 Löschung: 01.09.2020 Geburtsdatum: 09.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Hussain, Hafsah Status: Inaktiv Eintragung: 15.09.2020 Löschung: 15.10.2020 Geburtsdatum: 11.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Ledesma Perez, Mahogany Margarita Status: Inaktiv Eintragung: 15.10.2020 Löschung: 06.08.2021 Geburtsdatum: 11.1991 Art der Kontrolle