| Name |
Spinel LTD |
| Adresse |
Central House
103 Central Park Road
London
E6 3DW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06427786 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Grill EAT LTDChicken & Pizza LTDRealty Hawkes LTDIcon Properties Management LTDFMB London LTDCRU Legal Services LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Hard Group Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.08.2020
Companies House Nummer: 12465041
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Shan, Zubair Ali
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.12.2019
Löschung: 14.08.2020
Geburtsdatum: 09.1982
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Shan, Zubair Ali
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.11.2016
Löschung: 28.11.2017
Geburtsdatum: 11.2016
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Tanvir, Samina
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.11.2017
Löschung: 05.12.2019
Geburtsdatum: 08.1984
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Shan, Zubair Ali
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2019
Geburtsdatum: 09.1982
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British