Alle Informationen zu:

Name	Nesaz Holdings LTD
Adresse	27 Pelham Road Beckenham BR3 4SQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13797272 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Amadi, Victoria Chienyenwa Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2023 Geburtsdatum: 08.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Dean, Augusta Nonyerem Status: Inaktiv Eintragung: 10.08.2023 Löschung: 10.08.2023 Geburtsdatum: 08.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Ejiofor, Emeka Status: Inaktiv Eintragung: 13.12.2021 Löschung: 10.08.2023 Geburtsdatum: 04.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Officers (1)

Quelle: Companies House

Ejiofor, Emeka Beckenham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2021 Geburtsdatum: 04.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Nesaz FBA LTD Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2021 Companies House Nummer: 13799641 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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GB Nesaz Trading LTD Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2021 Companies House Nummer: 13799639 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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