Alle Informationen zu:

Name	ADA International LTD
Adresse	No7 Imperial Wharf, London, England, Sw6 2Ex Imperial Wharf London SW2 2EX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11636453 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. Oktober 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	65110 - Lebensversicherung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Ghaderi, Hadi Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2018 Geburtsdatum: 06.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dehestani, Yaser London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2018 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iranian

Ghaderi, Hadi London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2018 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iranian

Razeghiyan, Maryam London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2018 Geburtsdatum: 01.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iranian

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