Alle Informationen zu:

Name	The Community Help and Advice Initiative
Adresse	Edinburgh
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC179306 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Mckenna, Molly Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2020 Geburtsdatum: 11.1994 Beschäftigung: Marketing Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Rennie, Rachel Jane Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2020 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Senior Programmes Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

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Wiegratz, Laura Anne Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2023 Beschäftigung: Hr Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Donald, Iain Michael Edinburgh, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 26.01.2018 Löschung: 24.09.2023 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Local Government Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

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