| Name |
Divine Grace Care LTD |
| Adresse |
44 Pentlands Close
Mitcham
CR4 1HU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12436841 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 3. Februar 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 84120 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen
87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä.
87300 - Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime
87900 - Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Buckman, Nina
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.02.2020
Geburtsdatum: 06.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Thompson, Cecilia
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.02.2020
Geburtsdatum: 12.1956
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Buckman, Nina
Mitcham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.02.2020
Geburtsdatum: 06.1990
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Thompson, Cecilia
Mitcham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.02.2020
Geburtsdatum: 12.1956
Beschäftigung: Nurse
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British