Alle Informationen zu:

Name	C J Darrian Limited
Adresse	09980280: Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09980280 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. Februar 2016
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2017
Branche (ÖNACE)	58210 - Verlegen von Computerspielen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Rostas, Samuel Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2018 Geburtsdatum: 07.1993 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Mair, Kevin Stenning Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.10.2017 Geburtsdatum: 05.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Simpson, Johnathan Neville Status: Inaktiv Eintragung: 20.10.2017 Löschung: 03.05.2018 Geburtsdatum: 02.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Officers (1)

Quelle: Companies House

Rostas, Samuel London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2018 Geburtsdatum: 07.1993 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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