Alle Informationen zu:

Name	Parmx Gpcc OIL and GAS Trading Limited
Adresse	22 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12230167 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	26. September 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46711 - Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen 64192 - Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute) 64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 66300 - Fondsmanagement
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Edappalli, Alexander Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2019 Geburtsdatum: 06.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Puran, Maha Rana Pratab Singh Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2019 Geburtsdatum: 11.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Edappalli, Alexander London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2019 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Puran, Maha Rana Pratab Singh London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2019 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Puran, Maha Rana Pratab Singh, Dr London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2019 Beschäftigung: President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

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