Alle Informationen zu:

Name	Halls Integrity Services LTD
Adresse	Englands Lane Business Centre 47 Englands Lane Gorleston Great Yarmouth NR31 6BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13131558 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. Jänner 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	09100 - Support activities for petroleum and natural gas extraction
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hall, Jeremy Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2021 Geburtsdatum: 01.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Hall, Mahala Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2021 Geburtsdatum: 12.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hall, Jeremy Gorleston, Great Yarmouth, England Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2021 Geburtsdatum: 01.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hall, Mahala Gorleston, Great Yarmouth, England Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2021 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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