| Name |
SY Enterprises LTD |
| Adresse |
180 Staniforth Road
Sheffield
S9 3HF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08811755 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 12. Dezember 2013
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| Branche (ÖNACE) | 77390 - Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Yousaf, Sanna
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 12.1996
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Williamson, Daniel James
Sheffield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.01.2014
Geburtsdatum: 02.1990
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Yousaf, Sanna Zerish
Sheffield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.12.2013
Geburtsdatum: 12.1996
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British