Alle Informationen zu:

Name	Dianel & CO Accounting Solutions LTD
Adresse	57-59 Challenge House Queens Road Buckhurst Hill IG9 5BU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07987108 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Dianel Solutions LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Yavasheva, Zheni Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2021 Geburtsdatum: 10.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Dimova, Nedialka Status: Inaktiv Eintragung: 12.03.2017 Löschung: 31.10.2017 Geburtsdatum: 02.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Dimova, Nedialka Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2020 Löschung: 01.01.2021 Geburtsdatum: 02.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Yavasheva, Zheni Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2017 Löschung: 01.03.2020 Geburtsdatum: 10.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Yavasheva, Zheni Buckhurst Hill, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Meranlieva, Diana Tsvetanova Buckhurst Hill, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2020 Löschung: 01.01.2021 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (2)