Alle Informationen zu:

Name	Axon Prime LTD
Adresse	European Business Centre Unit 6 Thornes Office Park Wakefield WF2 7AN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14745541 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	21. März 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 21. Dezember 2024
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt 47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Musleh, Khaleel Mohammad Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2023 Geburtsdatum: 06.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Musleh, Mohammad K Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2023 Löschung: 19.05.2023 Geburtsdatum: 12.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Musleh, Khaleel Mohammad Thornes Office Park, Wakefield, England Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2023 Geburtsdatum: 06.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Musleh, Khaleel Mohammad Thornes Office Park, Wakefield, England Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2023 Rolle: Secretary

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