| Name |
Rpaplus Cymru LTD. |
| Adresse |
64 Cranbourne Way
Pontprennau
Cardiff
CF23 8SL
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Rpaplus Cymru Limited
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| Firmenbuch-Nummer |
07048918 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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| Branche (ÖNACE) | 74901 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Sobanski, Michael Alex
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 11.1969
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Sobanski, Michael Alex
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.10.2016
Löschung: 19.10.2016
Geburtsdatum: 11.1969
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Sobanski, Michael Alex
Pontprennau, Cardiff, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.10.2009
Rolle: Secretary
Sobanski, Michael Alex
Pontprennau, Cardiff, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.10.2009
Geburtsdatum: 11.1969
Beschäftigung: Radiation Protection
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British