| Name |
North Heath Floors Limited |
| Adresse |
Suite B, Nbk House
64A Victoria Road
Burgess Hill
RH15 9LH
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10169816 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 9. Mai 2016
|
| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2018
|
| Branche (ÖNACE) | 43330 - Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Tapeziererei
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Garrard, Laura
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.05.2016
Geburtsdatum: 05.1979
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Garrard, Paul
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.05.2016
Geburtsdatum: 06.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Garrard, Laura
Horsham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.05.2016
Geburtsdatum: 05.1979
Beschäftigung: Administrator
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Garrard, Paul
Horsham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.05.2016
Geburtsdatum: 06.1980
Beschäftigung: Floorlayer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British