| Name |
Bold Sports LTD |
| Adresse |
11th Floor, The Plaza
100 Old Hall Street
Liverpool
L3 9QJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09556002 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 93199 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen des Sports
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
O'Shea, Martin John
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.04.2016
Geburtsdatum: 05.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Beggs, Gary Paul
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.04.2016
Löschung: 31.08.2018
Geburtsdatum: 07.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
O'Shea, Martin John
Liverpool, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.04.2015
Geburtsdatum: 05.1969
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Beggs, Gary Paul
Liverpool, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.04.2015
Löschung: 31.08.2018
Beschäftigung: Banker
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British