Alle Informationen zu:

Name	Hamilton March (Holdings) Limited
Adresse	Letraset Building Wotton Road Ashford TN23 6LN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11817396 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Hm Hub Ltd Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2023 Companies House Nummer: 12857940 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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GB Rainmake Ltd Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2023 Companies House Nummer: 14873747 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Andrews, William John Status: Inaktiv Eintragung: 11.02.2019 Löschung: 25.08.2023 Geburtsdatum: 10.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Clements, Charles William Status: Inaktiv Eintragung: 11.02.2019 Löschung: 25.08.2023 Geburtsdatum: 02.1968 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Clements, Charles William Ashford, England Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2019 Geburtsdatum: 02.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Andrews, William John Waterloo Station, Ashford, England Status: Inaktiv Eintragung: 11.02.2019 Löschung: 31.03.2025 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)

GB HM (Ascot) Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2023 Companies House Nummer: 14863221 Art der Kontrolle