Alle Informationen zu:

Name	34 HVR Limited
Adresse	Falcon House 257 Burlington Road New Malden KT3 4NE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13231963 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Alhashmi, Khalid Ahmed Alsayed Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2021 Geburtsdatum: 02.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Emex Estates London Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2022 Companies House Nummer: 13257828 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Aldhaheri, Saif Saeed Mohammed Balbadi 02 Al Remah Tower, Al Hosn, Abu Dhabi, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2022 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Emirati

Alhashmi, Khalid Ahmed Alsayed Mohamed New Malden, England Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2021 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Emirati

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