Alle Informationen zu:

Name	Kochai Exchange Limited
Adresse	C/O Aq Accountants 133 West Hendon Broadway London NW9 7DY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11526501 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. August 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Alam, Md Faisul Status: Aktiv Eintragung: 20.08.2019 Geburtsdatum: 07.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Alam, Faisul Status: Inaktiv Eintragung: 20.08.2019 Löschung: 20.08.2019 Geburtsdatum: 08.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Barwal, Khaled Khan Status: Inaktiv Eintragung: 20.08.2018 Löschung: 20.08.2019 Geburtsdatum: 01.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Alam, Md Faisul London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.08.2019 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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