Alle Informationen zu:

Name	Doonbeg Holdings Limited
Adresse	Belfry House Champions Way Hendon London NW4 1PX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07167843 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Beamat Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2017 Companies House Nummer: 10851318 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kuzmanovic, Sandra Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2020 Geburtsdatum: 08.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Schurti, Andreas Ignaz Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2020 Geburtsdatum: 12.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Eckstein, Fredy Status: Inaktiv Eintragung: 11.02.2020 Löschung: 26.06.2020 Geburtsdatum: 05.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Rohrer Jäggi, Verena Status: Inaktiv Eintragung: 11.02.2020 Löschung: 26.06.2020 Geburtsdatum: 12.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Officers (3)

Quelle: Companies House

Chandaria, Beejal London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2010 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chandaria, Krishen London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2010 Rolle: Secretary

Chandaria, Krishen London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Innovation Finance LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.06.2021 Companies House Nummer: 07172160 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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