Alle Informationen zu:

Name	EGM Consultants LTD
Adresse	Fairgate House 205 Kings Road Tyseley Birmingham B11 2AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14185771 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 69203 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ahmad, Ghalib Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2022 Geburtsdatum: 08.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Ellahi, Ehsan Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2022 Geburtsdatum: 04.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Raja, Mahmood Ahmad Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2022 Geburtsdatum: 01.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ahmad, Ghalib Tyseley, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2022 Geburtsdatum: 08.1988 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ellahi, Ehsan Tyseley, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2022 Geburtsdatum: 04.1987 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Raja, Mahmood Ahmad Tyseley, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2022 Geburtsdatum: 01.1991 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Raja, Mahmood Ahmad, Mr. Tyseley, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2022 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Alle Informationen zu:

EGM Consultants LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (4)