Alle Informationen zu:

Name	Xenia Property Group LTD
Adresse	Suite 2Rb Marsland House Marsland Road Sale M33 3AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13588357 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (9)

Quelle: Companies House

GB Prw Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2023 Companies House Nummer: 12914356 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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GB Sqfx1 Capital Group Holdings Inc Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2024 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Sqfx3 Capital Group Holdings Inc Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2024 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Amax Group Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 22.09.2022 Löschung: 09.01.2024 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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GB Direct Property Investments Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 26.08.2021 Löschung: 22.09.2022 Companies House Nummer: 07188819 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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GB Dkmc Investments Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 22.09.2022 Löschung: 09.01.2024 Art der Kontrolle

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GB Dmc Estates Limited Status: Inaktiv Eintragung: 26.08.2021 Löschung: 21.09.2022 Companies House Nummer: 06760394 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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GB M Estates Limited Status: Inaktiv Eintragung: 26.08.2021 Löschung: 22.09.2022 Companies House Nummer: 07955541 Art der Kontrolle

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GB M Securities Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 22.09.2022 Löschung: 22.12.2023 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Officers (4)

Quelle: Companies House

Moore, Kieran Stuart Garston, Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 26.08.2021 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wright, Paul Robert Garston, Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2022 Geburtsdatum: 12.1989 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mcclellan, Darren Kingsley Garston, Liverpool, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.08.2021 Löschung: 06.11.2023 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Morgan, Gareth Garston, Liverpool, England Status: Inaktiv Eintragung: 14.01.2022 Löschung: 06.11.2023 Geburtsdatum: 05.1984 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB Adelphi Street LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2022 Companies House Nummer: 09110329 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more