Alle Informationen zu:

Name	Exel Freight Management (UK) Limited
Adresse	Eastworth House Eastworth Road Chertsey KT16 8SH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00577184 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. Jänner 1957
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	52290 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g. 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Dhl Global Forwarding (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04056042 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Young, Michael Paul Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2017 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Barker, Steven Norman Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.12.2016 Geburtsdatum: 07.1954 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Cameron, Vari Isabel Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 08.04.2019 Geburtsdatum: 06.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Li, Jane Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.11.2018 Geburtsdatum: 11.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gagna, Miriam Marcela Chertsey, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2019 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Young, Michael Paul Chertsey, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2017 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Exel Freight Management (UK) Limited

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Officers (2)