Alle Informationen zu:

Name	Client First Limited
Adresse	Barnfield House Ermington Ivybridge South Devon PL21 9JT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02666304 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. November 1991
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2018
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Roberts, Peter Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2016 Geburtsdatum: 04.1945 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Roberts, Peggy Ermington, Ivybridge, Devon Status: Aktiv Eintragung: 27.11.1991 Geburtsdatum: 02.1952 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Roberts, Peter Ermington, Plymouth, Devon Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2004 Geburtsdatum: 04.1945 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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