Alle Informationen zu:

Name	Vallue Capital Merchant Limited
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12680243 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Juni 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
Vorherige Namen	Akaralis Capital Asset Management Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Artiles, Kevin Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2020 Geburtsdatum: 08.1995 Beschäftigung: President / Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Benitez, Admet Miami, Florida, United States Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2020 Geburtsdatum: 04.1986 Beschäftigung: Secretary / President Of The General Ass Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Satriano, Alexander Winter Garden Florida, Winter Garden, United States Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2020 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Vice President / Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Brazilian

Sousa, Ricardo Jacksonville, Florida, United States Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2020 Geburtsdatum: 08.1979 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Brazilian

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