| Name |
Indigo Independent Governance Holdings Limited |
| Adresse |
Vincent Court, Ground Floor
853-855 London Road
Westcliff On Sea
SS0 9SZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13230678 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Gracie, David James
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2021
Geburtsdatum: 11.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Young, Bernadette Clare
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2021
Geburtsdatum: 09.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gracie, David James
Westcliff On Sea, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2021
Geburtsdatum: 11.1979
Beschäftigung: Chartered Secretary
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Young, Bernadette Clare
Westcliff On Sea, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2021
Geburtsdatum: 09.1969
Beschäftigung: Chartered Secretary
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Chadwick Consulting Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2021
Companies House Nummer: 12053453
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Indigo Independent Governance LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2024
Companies House Nummer: 05487414
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors