| Name |
Horatius ONE LTD |
| Adresse |
27 Old Gloucester Street
London
WC1N 3AX
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11133169 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 4. Jänner 2018
|
| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2019
|
| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Capasso, Luigi
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.01.2018
Geburtsdatum: 01.1948
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Cassone, Fabio
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.01.2018
Geburtsdatum: 01.1946
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Capasso, Luigi
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.01.2018
Geburtsdatum: 01.1948
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: Italian
Cassone, Fabio
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.01.2018
Geburtsdatum: 01.1946
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: Italian