Alle Informationen zu:

Name	Dolphins OUT of School Club Limited
Adresse	49 Whipton Lane Exeter EX1 3DJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07111339 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. Dezember 2009
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	88910 - Tagesbetreuung von Kindern
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Alexander, Shaun Anthony Exeter, England Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2013 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Head Of Compliance Nhs Trust Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moore, Jennifer Ann Exeter, England Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2015 Geburtsdatum: 05.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rockey, Edwina Tamsin Exeter, England Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2009 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rockey, Edwina Tamsin Exeter, England Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2020 Rolle: Secretary

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