| Name |
With Horses CIC |
| Adresse |
Burnside Cottage
Wooler
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11958839 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 23. April 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Crosbie, Lindsey Emma
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.04.2019
Geburtsdatum: 06.1982
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Crosbie, Iain Graham
Newcastleton, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.03.2020
Geburtsdatum: 05.1983
Beschäftigung: Network Quality Lead
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Crosbie, Lindsey Emma
Wooler, Northumberland, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.04.2019
Geburtsdatum: 06.1982
Beschäftigung: Equestrian Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British