Alle Informationen zu:

Name	Apex Styles LTD
Adresse	Unit 2, 23A Lancaster Street Leicester LE5 4GD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12793904 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. August 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46160 - Handelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Patel, Ikbal Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2020 Geburtsdatum: 03.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Patel, Raqueeb Ikbal Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2020 Geburtsdatum: 04.2002 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Patel, Shahida Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2020 Geburtsdatum: 12.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Patel, Raqueeb Ikbal Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2020 Geburtsdatum: 04.2002 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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