Alle Informationen zu:

Name	Riskcare Holdings Limited
Adresse	10 Lower Thames Street London EC3R 6EN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14011185 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Chaucer 01 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Chaucer Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2022 Companies House Nummer: 02136429 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Airaghi, Andrea London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2022 Geburtsdatum: 11.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Duffy, Helen Sarah London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2022 Geburtsdatum: 03.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Laslett, Christopher Charles London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2022 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

White, Stephen Ronald London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2022 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cape, Carlo Maria London, England Status: Inaktiv Eintragung: 13.04.2022 Löschung: 21.05.2024 Geburtsdatum: 10.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Italian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Riskcare Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2022 Companies House Nummer: 02895746 Art der Kontrolle