Alle Informationen zu:

Name	AL Rajik Global Investments Limited
Adresse	2nd Floor College House 17 King Edwards Road, Ruislip, HA4 7AE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15017935 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	21. Juli 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 21. April 2025
Branche (ÖNACE)	64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hafsi, Borhen Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2023 Geburtsdatum: 11.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rajik, Abdul Basith Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2023 Geburtsdatum: 03.1998 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rajik, Mohammed Aasim Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2023 Geburtsdatum: 11.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hafsi, Borhen Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2023 Geburtsdatum: 11.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rajik, Abdul Basith Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2023 Geburtsdatum: 03.1998 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Rajik, Mohammed Aasim Ruislip, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2023 Geburtsdatum: 11.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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