Alle Informationen zu:

Name	Adeliza Capital LTD
Adresse	27 Doubleday Road Loughton IG10 2AU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15373411 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	unaudited-abridged
Gründungsdatum	28. Dezember 2023
Branche (ÖNACE)	64991 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

De Crespigny, Angus Status: Aktiv Eintragung: 28.12.2023 Geburtsdatum: 09.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Mudec Group Ltd Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2024 Companies House Nummer: 15577184 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Champion De Crespigny, Angus Loughton, England Status: Aktiv Eintragung: 28.12.2023 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian

Champion De Crespigny, Lachlan Thomas Loughton, England Status: Aktiv Eintragung: 28.12.2023 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Brazil Nationalität: Australian

Champion De Crespigny, Stuart James Loughton, England Status: Aktiv Eintragung: 28.12.2023 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian

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