Alle Informationen zu:

Name	Torca Limited
Adresse	9th Floor Neo Building Faulkner Street Manchester M1 4ET
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11135373 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Renovare Digital LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Lowry Spv1 Ltd Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2019 Companies House Nummer: 12207329 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Frangos, Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 05.01.2018 Löschung: 16.08.2018 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Maule, Christopher Peter Status: Inaktiv Eintragung: 05.01.2018 Löschung: 16.08.2018 Geburtsdatum: 08.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Uk Bond Network Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.10.2018 Löschung: 17.10.2019 Companies House Nummer: 08910915 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lowry Trading Ltd, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 28.12.2020 Rolle: Director

Nugent, Robert Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2021 Geburtsdatum: 12.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Frangos, Andrew London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.01.2018 Löschung: 12.03.2018 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Torca Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (3)