Alle Informationen zu:

Name	Transmuted CIC
Adresse	Oswaldkirk York
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15435240 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	23. Jänner 2024
Branche (ÖNACE)	58142 - Verlegen von Zeitschriften 85520 - Kulturunterricht 90020 - Erbringung von Dienstleistungen für die darstellende Kunst 90030 - Künstlerisches und schriftstellerisches Schaffen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Mchale, Emil-Dorian Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2024 Geburtsdatum: 09.1998 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Quelle: Companies House

Gupta, Jaivir Singh Oswaldkirk, York, England Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2024 Beschäftigung: Self-Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Mchale, Emil-Dorian Oswaldkirk, York, England Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2024 Beschäftigung: Editor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

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