| Name |
Global Diamond Investment LTD |
| Adresse |
23 Berkeley Square
London
W1J 6HE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13811870 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46480 - Großhandel mit Uhren und Schmuck
46630 - Großhandel mit Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen
46720 - Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug
47722 - Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Janssen, Maurice
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.12.2021
Geburtsdatum: 10.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Janssen, Maurice
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.12.2021
Geburtsdatum: 10.1971
Beschäftigung: Chairman Of The Board
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Switzerland
Nationalität: Dutch
Janssen, Maurice
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.12.2021
Rolle: Secretary