Alle Informationen zu:

Name	A.B.A. Services Holdings Limited
Adresse	1 Great Tower Street London EC3R 5AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12021286 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Heath Crawford & Foster (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2020 Companies House Nummer: 03001306 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Martin, Kim Ian Status: Inaktiv Eintragung: 29.05.2019 Löschung: 22.12.2020 Geburtsdatum: 09.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ditchfield, Geoffrey Sidney London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2020 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lawson, Christopher Scott London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2020 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Weinberg, Paul Malcolm London, England Status: Inaktiv Eintragung: 22.12.2020 Löschung: 23.01.2025 Geburtsdatum: 02.1958 Beschäftigung: Insurance Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB A.B.A. Insurance Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2020 Companies House Nummer: 02706320 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Bradshaw Bennett (Lancashire) Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2020 Companies House Nummer: 08241162 Art der Kontrolle