Alle Informationen zu:

Name	Riddell Property Investment Specialists LTD
Adresse	8 Cook Square Sunderland SR5 3QN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12959380 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Oktober 2020
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Jenkinson, Lee Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2020 Geburtsdatum: 08.1972 Art der Kontrolle

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Riddell, Craig Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2020 Geburtsdatum: 06.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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Quelle: Companies House

Jenkinson, Lee Sunderland, England Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2020 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Joiner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Riddell, Craig Sunderland, England Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2020 Geburtsdatum: 06.1986 Beschäftigung: Mortgage Servicing Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Riddell, Craig Sunderland, England Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2020 Rolle: Secretary

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