Alle Informationen zu:

Name	Berkeley, Burke Trustee Company Limited
Adresse	Bluebell Cottage Catthorpe Road Shawell Lutterworth LE17 6AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01382326 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Berkeley, Grahame James Fitzhardinge Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1942 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

GB Berkeley Burke Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.01.2021 Companies House Nummer: 04136164 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Berkeley, Grahame James Fitzhardinge Shawell, Lutterworth, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 01.11.1991 Geburtsdatum: 06.1942 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Durant, Anthony James Haywards Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2022 Geburtsdatum: 03.1951 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hermes Trust Limited, 185 Rathmines Road Lower, Rathmines, Dublin 6, Ireland, Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2020 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB R.F.G (UK) LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07839447 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

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Berkeley, Burke Trustee Company Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)