| Name |
Truffle ON SEA Limited |
| Adresse |
Bcl House
2 Pavilion Business Park, Royds Hall Road
Leeds
LS12 6AJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06718685 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 8. Oktober 2008
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2018
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| Branche (ÖNACE) | 96020 - Frisör- und Kosmetiksalons
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| Vorherige Namen | Truffle of RYE Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Taylor, Sarah Jane
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1972
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Taylor, Sarah Jane
Leeds, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.10.2008
Geburtsdatum: 07.1972
Beschäftigung: Hairstylist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Taylor, Stuart William
Leeds, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.10.2008
Rolle: Secretary
Nationalität: British