Alle Informationen zu:

Name	Keys2Cash Limited
Adresse	Unit 312 Bradford Court 123-131 Bradford Street Birmingham B12 0NS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15357042 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	17. Dezember 2023
Branche (ÖNACE)	85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Botan, Hanad Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2023 Geburtsdatum: 10.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mahamed, Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2023 Geburtsdatum: 08.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Okeke Ekpe, Blessing Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2023 Geburtsdatum: 10.2003 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Botan, Hanad Abdiwali Abdullahi Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Somali

Mahamed, Mohamed Ibrahim Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Swedish

Okeke Ekpe, Blessing Chikaodili Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

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