Alle Informationen zu:

Name	Merlin Financial Services Worcester LLP
Adresse	34 Waterloo Road Wolverhampton WV1 4DG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC339782 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Quelle: Companies House

Collyer, Andrew Peter Rodington, Shropshire Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2008 Geburtsdatum: 03.1963 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Coyne, David Richard Redditch, Worcs Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2008 Geburtsdatum: 02.1968 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Peter Martyn Worcester, Worcestershire Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2008 Geburtsdatum: 06.1960 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stanton, Alan Norman Halesowen, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2008 Geburtsdatum: 07.1959 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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