Alle Informationen zu:

Name	Wise PLC
Adresse	6th Floor Tea Building 56 Shoreditch High Street London E1 6JJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13211214 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	456 Newco PLC
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Kaarmann, Kristo Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2021 Geburtsdatum: 08.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Hackwood Secretaries Limited Status: Inaktiv Eintragung: 18.02.2021 Löschung: 28.04.2021 Companies House Nummer: 02600095 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (11)

Quelle: Companies House

Chambers, Elizabeth Grace 56 Shoreditch High Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2023 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Duhon, Terri Lynn 56 Shoreditch High Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2022 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Fahey, Jane 56 Shoreditch High Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2022 Rolle: Secretary

Gilmartin, Clare Elizabeth 56 Shoreditch High Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2021 Geburtsdatum: 08.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Kaarmann, Kristo 56 Shoreditch High Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2021 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Estonian

Rampell, Alastair Michael 56 Shoreditch High Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2021 Geburtsdatum: 06.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Tan, Hooi Ling 56 Shoreditch High Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2021 Geburtsdatum: 10.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Singaporean

Thomassin, Emmanuel Francois Jean-Claude Laurent Shoreditch High Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Uytdehaage, Ingo Jeroen 56 Shoreditch High Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2021 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Wells, David Bolling 56 Shoreditch High Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2021 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Briers, Matthew John 56 Shoreditch High Street, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 18.06.2021 Löschung: 25.03.2024 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Wise Financial Holdings LTD Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Companies House Nummer: 13214905 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Wise Payments LTD Status: Inaktiv Eintragung: 22.06.2021 Löschung: 22.06.2021 Companies House Nummer: 07209813 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Wise Payments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 22.06.2021 Löschung: 22.06.2021 Companies House Nummer: 07209813 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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