Alle Informationen zu:

Name	Covario (UK) LTD
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14402798 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Oktober 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Ballard, Gary London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2022 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: Brokerage Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Banner, Mark London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2022 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Brokerage Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: American

Elemental Company Secretary Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2022 Rolle: Secretary

Gilli, Patrik Stephan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2022 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Brokerage Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

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