Alle Informationen zu:

Name	CFR Consulting Group Limited
Adresse	Granville House 2 Tettenahll Road Wolverhampton WV1 4SB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05413682 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. April 2005
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Steuer, Marc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hollander, David Alexander Te Aro, Wellington, New Zealand Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2015 Geburtsdatum: 01.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: New Zealand Nationalität: New Zealander

Steuer, Marc Valley-Grub, Germany Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2015 Geburtsdatum: 11.1966 Beschäftigung: Mba Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Van Velthoven, Christina Theresia Gent, Belgium Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2012 Geburtsdatum: 08.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Belgian

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