| Name |
Silver Line Harlow LTD |
| Adresse |
1 Old Court Mews
311 Chase Road
London
N14 6JS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05709055 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | LH Property CO. Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Georgiou, Kalliopi
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.12.2023
Geburtsdatum: 05.1977
Art der KontrolleSignificant influence or control
Horatta, Koulla
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.12.2023
Geburtsdatum: 05.1975
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
The Wedding Lounge (London) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 04554931
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directorsSignificant influence or control as firm
Horattas, Lefkos
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 12.11.2023
Geburtsdatum: 10.1940
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Horattas, Anthoulla
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.02.2006
Geburtsdatum: 01.1948
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Horattas, Lefkos
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.02.2006
Geburtsdatum: 10.1940
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
LH Property CO. Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 03425579
Art der KontrolleSignificant influence or control