Alle Informationen zu:

Name	Infracare Capital Limited
Adresse	3 More London Riverside London SE1 2AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05017735 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Infracare Group Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (6)

Quelle: Companies House

Andrews, Paul Simon London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2007 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Investment Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cook, Allan Cameron London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2008 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Motamed, Laila Charlotte London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Rolle: Secretary

Darch, Richard London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 14.11.2017 Löschung: 30.09.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Frost, Giles James London Status: Inaktiv Eintragung: 15.11.2005 Löschung: 14.02.2007 Beschäftigung: Investment Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lewis, Neil Dewar Old Avenue, Weybridge Status: Inaktiv Eintragung: 15.11.2005 Löschung: 31.07.2008 Beschäftigung: Investment Banker Rolle: Secretary Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Infracare (Midlands) Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2017 Companies House Nummer: 04644802 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Infracare (South West) Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2016 Companies House Nummer: 04613608 Art der Kontrolle